22人被查，郑州严打房地产领域违法行为

来源：智能家居时间：2022-09-23 10:02

9月21日，郑州市对近期依法查处的5起房地产领域违法犯罪案件进行集中通报。这5起案件，共22人被采取刑事强制措施，案由涉及挪用建设资金、隐匿公司营业收入、合同诈骗等。

案例一：公安机关侦查发现，某置业公司实际控制人卢某博授意副总裁李某、副总监樊某，将正常营收资金违规转入私人账户，教唆公司工作人员隐匿公司正常营收资金，拒不执行判决。2022年9月，公安机关以涉嫌拒不执行判决罪、合同诈骗罪、挪用资金罪，对卢某博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，同时查封涉案房产、土地，冻结涉案资金。

案例二：公安机关侦查发现，某置业有限公司在不具有合法建设手续、不可能办理预售许可的情况下，在郑州市金水区、周口市扶沟县、沈丘县以及洛阳市伊川县等地设立办事处，面向社会不特定对象签订“项目投资协议”“经营收益转让合同”“内部认购协议”，变相吸收公众资金。2022年9月，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪，对公司实际控制人李某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，对涉及代理商进行专项审计，积极追赃挽损。

案列三：公安机关侦查发现，某楼盘项目工作人员通过隐匿会计凭证、会计账簿等方式，阻挠专项审计。近日，公安机关以涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪，对犯罪嫌疑人弓某荣依法采取刑事强制措施；以涉嫌包庇罪，对犯罪嫌疑人刘某委依法采取刑事强制措施。

案例四：公安机关侦查发现，某项目开发企业非法挪用建设资金，导致在建的2000多套房屋停工。目前，公安机关以涉嫌挪用资金罪、伪造公司印章罪，对公司财务人员杜某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，非法挪用的资金已被依法追回。

案例五：公安机关侦查发现，某实业有限公司实际控制人刘某涉嫌合同诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪。2022年9月，公安机关对犯罪嫌疑人刘某依法采取刑事强制措施，查封冻结涉案土地及部分股权资产。

针对这几起案件涉及的企业及项目，记者多次致电郑州市公安局宣传部门，但电话始终未接通。记者亦向有关职能部门及当地行业人士了解，但均表示不知详细内情。

公安机关强力介入侦破房地产领域违法犯罪案件并集中通报，与当前郑州房地产市场的特殊背景有密切关系。今年以来，郑州市把问题楼盘攻坚化解作为民生工程摆在重要位置。9月6日，郑州市印发《“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案》（以下简称“方案”），再次发出了问题楼盘化解工作的攻坚令与动员令。

这份方案强调，要压实各方责任，坚持法制化、市场化原则。要依规依法严肃查处各类违法违规行为。要开展严肃的追责，审计、财政、住建等部门要对原预售资金使用进行审计，能追回的追回，不能追回的，开发商、预售监管部门、商业银行各负各的责任，并移送公安机关。方案的目标是，确保全市所有停工问题楼盘在10月6日前全面持续复工。

“这5个案例，有3个涉及挪用资金罪。在房价上涨时，这种情形较为隐蔽，一旦房价平稳或下降，挪用资金极易导致项目停工，甚至烂尾。”上海市光明律师事务所律师邱平表示，一般而言，开发商违法违规往往由住建或规划等职能部门通报和罚款，公安部门很少介入。乱世用重典，在多地爆出房地产项目停工背景下，郑州市以刑事手段查处房地产领域违法犯罪，不仅促使已违法犯罪的开发商积极整改，震慑了想违规操作的开发商，也给购房者吃了定心丸。这有利于房地产行业有序健康发展。

“根据通报内容，追赃挽损仍是第一要务，也是复工的关键所在。相关责任人，拒不配合的将从严从重处理，积极配合的则会在处理时酌情考虑。这不仅有利于打击犯罪维护百姓权益，更有利于问题楼盘化解工作的有效有序推进。”另一位不愿具名的法律界人士认为：“公安机关的介入，意味着郑州问题楼盘化解工作取得了阶段性的进展。不难看出，审计、财政和住建等部门已经完成部分问题楼盘的情况梳理，特别是资金去向的调查，并将违法线索移交公安机关侦破。可以说，郑州问题楼盘攻坚战已经进入到最终的化解阶段。”

记者注意到，在开启问题楼盘攻坚战之前，郑州房地产市场治理工作主要集中在乱象治理方面。如8月4日开始，为期两个月的2022年度郑州市房地产领域专项整治部门联合“双随机、一公开”监督检查，主要针对房企、经纪机构、租赁企业和估价机构，严查首付分期、不如期交房等11项违规行为。

如今，距离郑州“30天保交楼攻坚战”结束还有半个月，公安机关对房地产领域违法行为从严从重从快处罚，不仅震慑违法主体，更为行业规范发展保驾护航。